Materia de estudio
Resumen del tema con citas literales de la normativa oficial. Lee los apuntes y luego pon a prueba lo que has aprendido en el test.
El tema 20 és un dels temes de context criminològic del temari de Mossos d’Esquadra. Situa l’opositor davant dels grans fenòmens criminals contemporanis i exigeix conèixer les dues grans convencions internacionals que els regulen: la Convenció de Palerm i el Conveni de Budapest. Les preguntes test solen incidir en definicions, àmbits d’aplicació i articles concrets d’aquests instruments.
Marc normatiu
- Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional, adoptada per l’Assemblea General de l’ONU el 15 de novembre de 2000 a Palerm (Itàlia). Coneguda com a Convenció de Palerm. Entrada en vigor: 29 de setembre de 2003.
- Conveni sobre la Ciberdelinqüència, fet a Budapest el 23 de novembre de 2001, en el marc del Consell d’Europa. Conegut com a Conveni de Budapest. Entrada en vigor: 1 de juliol de 2004.
Ambdós instruments són de referència obligatòria per a qualsevol força policial que operi en un entorn globalitzat.
La delinqüència: concepte i tipus
Concepte de delinqüència
La delinqüència és el conjunt de conductes tipificades com a delicte per l’ordenament jurídic. Des d’una perspectiva criminològica, es distingeix entre:
- Delinqüència convencional o comuna: delictes contra el patrimoni, la integritat física, la llibertat sexual, etc. Comesa de forma individual o en grups poc estructurats.
- Delinqüència organitzada: comesa per grups estructurats amb finalitat lucrativa o de poder.
- Delinqüència de coll blanc (white-collar crime): delictes comesos per persones amb poder econòmic o social en l’exercici de la seva activitat professional.
- Delinqüència transnacional: aquella que supera les fronteres d’un sol Estat.
- Ciberdelinqüència: conductes delictives comeses a través de sistemes informàtics o que tenen com a objecte sistemes o dades informàtiques.
La delinqüència organitzada: Convenció de Palerm
Definicions clau (art. 2 de la Convenció de Palerm)
L’article 2 estableix les definicions fonamentals:
- «Grup delinqüent organitzat»: grup estructurat de tres o més persones que existeixi durant un cert temps i que actuï concertadament amb la finalitat de cometre un o més delictes greus per obtenir, directament o indirectament, un benefici econòmic o material.
- «Delicte greu»: conducta que constitueixi un delicte punible amb una privació de llibertat màxima d’almenys quatre anys o amb una pena més greu.
- «Grup estructurat»: grup no format fortuitament per a la comissió immediata d’un delicte i en el qual no cal que hi hagi funcions formalment definides per als seus membres, ni continuïtat en la composició, ni una estructura elaborada.
Distinció important: grup delinqüent organitzat ≠ grup estructurat. El grup estructurat és una categoria més àmplia; el grup delinqüent organitzat requereix permanència i finalitat lucrativa.
Àmbit d’aplicació (art. 3 de la Convenció de Palerm)
La Convenció s’aplica a la prevenció, la investigació i l’enjudiciament de:
- Els delictes tipificats a la pròpia Convenció.
- Els delictes greus (pena màxima ≥ 4 anys) quan siguin de caràcter transnacional i hi participi un grup delinqüent organitzat.
Un delicte té caràcter transnacional (art. 3.2) quan:
- Es comet en més d’un Estat.
- Es comet en un Estat però una part substancial de la seva preparació, planificació, direcció o control té lloc en un altre Estat.
- Es comet en un Estat però hi participa un grup delinqüent organitzat que realitza activitats en més d’un Estat.
- Es comet en un Estat però té efectes substancials en un altre Estat.
Delictes tipificats per la Convenció
La Convenció obliga els Estats part a tipificar:
- Participació en un grup delinqüent organitzat (art. 5).
- Blanqueig del producte del delicte (art. 6).
- Corrupció (art. 8).
- Obstrucció a la justícia (art. 23).
Protocols addicionals
La Convenció de Palerm es complementa amb tres protocols:
- Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i nens.
- Protocol contra el tràfic il·lícit de migrants per terra, mar i aire.
- Protocol contra la fabricació i el tràfic il·lícits d’armes de foc, les seves peces i components i municions.
La ciberdelinqüència: Conveni de Budapest
Estructura i objecte
El Conveni de Budapest és el primer tractat internacional vinculant sobre delictes comesos a través d’Internet i altres xarxes informàtiques. Té com a objectius principals:
- Harmonitzar les legislacions penals dels Estats en matèria de ciberdelictes.
- Establir poders processals per a la investigació i l’enjudiciament d’aquests delictes.
- Crear un sistema de cooperació internacional ràpida i eficaç.
Categories de delictes (arts. 2-13 del Conveni de Budapest)
El Conveni classifica els delictes en quatre grans grups:
-
Delictes contra la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de dades i sistemes informàtics (arts. 2-6):
- Accés il·lícit a sistemes informàtics (art. 2).
- Intercepció il·lícita de dades (art. 3).
- Interferència en les dades (art. 4).
- Interferència en els sistemes (art. 5).
- Abús d’equips i dispositius (art. 6).
-
Delictes informàtics (arts. 7-8):
- Falsificació informàtica (art. 7).
- Frau informàtic (art. 8).
-
Delictes relacionats amb el contingut (art. 9):
- Delictes relacionats amb la pornografia infantil.
-
Delictes relacionats amb infraccions de la propietat intel·lectual i drets afins (art. 10).
Mesures processals (arts. 14-21)
El Conveni estableix eines d’investigació específiques:
- Conservació ràpida de dades informàtiques emmagatzemades (art. 16).
- Conservació i divulgació parcial ràpida de dades sobre el tràfic (art. 17).
- Ordre de presentació de dades (art. 18).
- Registre i confiscació de dades informàtiques emmagatzemades (art. 19).
- Recollida en temps real de dades sobre el tràfic (art. 20).
- Intercepció de dades sobre el contingut (art. 21).
Cooperació internacional (arts. 23-35)
El Conveni crea una xarxa de punts de contacte disponibles les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana (art. 35) per garantir assistència immediata en investigacions de ciberdelictes.
La globalització i les noves formes de criminalitat
La globalització ha generat nous contextos per a la delinqüència:
- Deslocalització delictiva: els autors, les víctimes i els efectes del delicte es troben en països diferents.
- Ús de les TIC: facilita la comissió de delictes a distància i l’anonimat dels autors.
- Noves modalitats: ransomware, phishing, tràfic de dades personals, terrorisme en xarxa, criptomonedes per al blanqueig.
- Resposta policial: necessitat de cooperació internacional, unitats especialitzades i formació contínua.
Dades numèriques i terminis que més es pregunten
- Convenció de Palerm: adoptada el 15 de novembre de 2000; en vigor des del 29 de setembre de 2003.
- Conveni de Budapest: signat el 23 de novembre de 2001; en vigor des del 1 de juliol de 2004.
- Grup delinqüent organitzat: mínim 3 persones (art. 2 Convenció de Palerm).
- Delicte greu: pena màxima d’almenys 4 anys (art. 2 Convenció de Palerm).
- Protocols de la Convenció de Palerm: 3 protocols.
- Punt de contacte 24/7: art. 35 del Conveni de Budapest.
Errors típics de l’opositor
- Confondre grup estructurat amb grup delinqüent organitzat: el primer no requereix permanència ni finalitat lucrativa; el segon sí.
- Situar la Convenció de Palerm al Consell d’Europa: és de les Nacions Unides.
- Situar el Conveni de Budapest a l’ONU: és del Consell d’Europa.
- Creure que el Conveni de Budapest només s’aplica als Estats membres del Consell d’Europa: permet l’adhesió d’Estats no membres.
- Confondre la data d’adopció amb la d’entrada en vigor de la Convenció de Palerm (2000 ≠ 2003).
Trucs mnemotècnics
- Palerm = Palerm (Sicília) = màfia = crim organitzat → Convenció de Palerm per a la delinqüència organitzada.
- Budapest = capital tecnològica de l’Est = ciberdelictes → Conveni de Budapest per a la ciberdelinqüència.
- «3 persones, 4 anys»: el grup necessita 3 membres i el delicte greu té pena de 4 anys mínim.
- «24/7»: el punt de contacte del Conveni de Budapest funciona 24 hores, 7 dies (art. 35).
- Palerm: 3 protocols → recorda’ls per les seves víctimes: persones – migrants – armes.